يوجد الاحتيال على المشترين الأجانب في الصين في التجارة الدولية، ويحدث غالبًا عندما يعقد المشتري صفقة دون فحص دقيق للمورّد. وأكثر الطرق شيوعًا هي:
شركة أو مصنع وهمي
تقدم شركة نفسها كمصنع بينما:
- لا يوجد مصنع على الإطلاق.
- أو أنها مجرد وسيط غير موثوق.
بعد استلام الأموال، إما ألا يتم إرسال البضائع أو تكون جودتها منخفضة للغاية.
تغيير الحساب المصرفي في لحظة الدفع
من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا:
- بعد الاتفاق، يتم إرسال بريد إلكتروني مزيف.
- يعلنون أن الحساب المصرفي للشركة قد تغير.
- يتم تحويل الأموال إلى حساب المحتال.
إرسال بضائع رديئة الجودة أو مختلفة
العينة الأولية جيدة ولكن في الطلبات الكبيرة (بالجملة):
- يتم استخدام مواد خام أرخص.
- تتغير مواصفات البضائع.
- البضائع لا تتطابق مع العينة.
بيع البضائع المقلدة
خاصة في البضائع ذات العلامات التجارية المعروفة:
- يتم إنتاج البضائع بعلامة تجارية مزيفة.
- قد تتم مصادرتها في جمارك الوجهة.
استلام الأموال وعدم إرسال البضائع
تطلب الشركة من المشتري:
- دفع 100٪ من المبلغ مقدمًا.
بعد الدفع:
- ينقطع الاتصال أو يقدمون أعذارًا مختلفة.
التكاليف الخفية
بعد الإنتاج يعلنون عن:
- تكاليف التعبئة والتغليف
- تكاليف الشهادات
- تكاليف التخزين
- تكاليف النقل الداخلي
والتي لم تكن مذكورة في العقد مسبقًا.
تزوير مستندات الشحن
قد يقوم المحتال بإرسال:
- بوليصة شحن (Bill of Lading) مزيفة.
- فاتورة مزيفة.
لإثبات أن البضائع قد تم إرسالها.
طرق الوقاية من الاحتيال
- فحص رخصة العمل (Business License) للشركة.
- البحث عن اسم الشركة على الإنترنت والمواقع التجارية.
- طلب مقطع فيديو من المصنع.
- الاستعانة بفحص طرف ثالث (Inspection).
- الدفع عن طريق خطاب الاعتماد (LC) أو ضمان التجارة (Trade Assurance).
- إرسال الأموال فقط إلى الحساب المصرفي للشركة وليس لحساب شخصي.
- الشراء الأولي بكميات صغيرة.
