کلاهبرداری از خریداران خارجی در چین در تجارت بین‌الملل وجود دارد و بیشتر زمانی رخ می‌دهد که خریدار بدون بررسی دقیق تأمین‌کننده معامله کند. رایج‌ترین روش‌ها این‌ها هستند:

  1. شرکت یا کارخانه جعلی

یک شرکت خود را به عنوان کارخانه معرفی می‌کند در حالی که:

  • اصلاً کارخانه‌ای وجود ندارد
  • یا فقط یک واسطه بی‌اعتبار است

بعد از دریافت پول، یا کالا ارسال نمی‌شود یا کیفیت بسیار پایین است.

  1. تغییر حساب بانکی در لحظه پرداخت

یکی از رایج‌ترین کلاهبرداری‌ها:

  • پس از توافق، ایمیل جعلی ارسال می‌شود
  • اعلام می‌کنند حساب بانکی شرکت تغییر کرده
  • پول به حساب کلاهبردار منتقل می‌شود
  1. ارسال کالای بی‌کیفیت یا متفاوت

نمونه اولیه خوب است ولی در سفارش عمده:

  • مواد اولیه ارزان‌تر استفاده می‌شود
  • مشخصات کالا تغییر می‌کند
  • کالا با نمونه مطابقت ندارد
  1. فروش کالای تقلبی

به‌خصوص در کالاهای برند:

  • کالا با برند جعلی تولید می‌شود
  • در گمرک مقصد ممکن است توقیف شود
  1. دریافت پول و عدم ارسال کالا

شرکت از خریدار می‌خواهد:

  • 100٪ مبلغ را پیش پرداخت کند

بعد از پرداخت:

  • ارتباط قطع می‌شود یا بهانه‌های مختلف می‌آورند.
  1. هزینه‌های پنهان

بعد از تولید اعلام می‌کنند:

  • هزینه بسته‌بندی
  • هزینه گواهی
  • هزینه انبار
  • هزینه حمل داخلی

که قبلاً در قرارداد نبوده است.

  1. جعل اسناد حمل

کلاهبردار ممکن است:

  • Bill of Lading جعلی
  • فاکتور جعلی

ارسال کند تا نشان دهد کالا ارسال شده است.

روش‌های جلوگیری از کلاهبرداری

  • بررسی Business License شرکت
  • جستجوی نام شرکت در اینترنت و سایت‌های تجاری
  • درخواست ویدیو از کارخانه
  • استفاده از بازرسی شخص ثالث (Inspection)
  • پرداخت از طریق LC یا Trade Assurance
  • ارسال پول فقط به حساب بانکی شرکتی نه شخصی
  • خرید اولیه با حجم کم